近日，广州警方在“飓风”“净网”等专项行动中，打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获团伙成员陈某(男，35岁)等9人，查获现金、银行卡、手机等作案物品，初步查明涉案金额近500万元。
“投资高手”力荐 “炒币”低风险高回报
今年1月22日上午，广州市民黄先生向警方报警，称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。
民警了解到，2020年12月中旬，黄先生接到一个自称是某证券经理的电话，在对方的推荐下，加入了一个投资数字货币的微信群，并被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。
几天后，黄先生经群友介绍，在某平台直播间认识了“投资高手”姜老师。姜老师自称有丰富的投资经验，是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前该公司正推出一款数字货币，投资风险低，年回报高达10倍。接着，“粉丝”们陆续晒出近期投资数字货币获利的截图，不断印证投资数字货币的真实性，使黄先生深信不疑。
黄先生于是按照姜老师的指引，手机扫码下载安装了某交易平台，注册开通会员后开始充值购买数字货币。今年1月12日至21日期间，黄先生手机转账22笔资金到对方指定的多个银行账号，资金合计近500万元。
1月22日凌晨，黄先生发现该平台已关闭，相关微信交流群全部被解散，其微信和手机号也被对方拉黑。至此，黄先生才察觉被骗。
“假平台”诱骗事主投资 “真平台”转走资金牟利
警方通过对陈某等人进行审讯，并结合调查取证，初步还原了整个作案手法及过程。首先，诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵，诱导事主在非法搭建的“假平台”进行投资，并转账到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”团伙取得事主转来的资金后，便会在“真平台”购买等额数量的“虚拟币”，并将“虚拟币”转至诈骗分子预设的账号中，抽取资金总额的0.25%至0.6%作为提成牟利，以此达到为电信诈骗提供资金转账，隐藏不法资金流向，逃避公安机关打击的目的。
每次交易完成后，团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其转账资金总额的0.25%至0.6%作为提成。除此之外，陈某还能额外收取整个团伙转账资金总额的0.1%作为手续费。
目前，警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。
警方提醒
数字货币交易不受我国法律保护。数字货币交易平台大多使用境外服务器，交易操控机构真实情况不明，极易被不法分子利用投资数字货币的名义实施诈骗。
投资者应通过正规合法的平台进行投资交易，不安装来历不明的网络投资理财App，不点击陌生链接，谨防不法分子打着“数字货币投资低风险、高回报”的幌子实施诈骗。如发现被骗，要及时向公安机关报警。
