编织“高价收粮”骗局，空手套白狼卷走千余万粮款！

 时间：2024-11-12 20:58:25  作者：何慧敏 王诗雅 杨宝琦 

 新闻来源：正义网 评论投稿　打印　转发　复制链接　小 | 中 | 大 字号 

正义网讯(记者何慧敏 见习记者王诗雅 通讯员杨宝琦)

近期又到了收粮、卖粮的高峰期,农民辛苦劳作一年终于要得到收获了,但有些不法分子却以高价收粮为幌子,实施诈骗。犯罪嫌疑人孟某等人就精心策划了这样一场粮食买卖合同骗局,诈骗金额高达千余万元……

                                                                           追回的部分货款 

“高价收粮”骗局 

“有人拉走卖家几百万的粮食没给钱就跑路了!”2024年3月,孟某听做粮食采购生意的朋友张某说,此前有人收粮后卷款逃跑,因证据不足只被认定为合同纠纷,于是心存侥幸,想“有样学样”借机赚笔快钱。朋友张某从事多年粮食收购业务,有一定客源,于是,孟某注册了一家粮食贸易公司,张某任粮食采购员,开展小麦收售业务。 “我们收购价格比市场价高得多,放心吧!”2024年6月初,孟某、张某以高价收购为诱饵,与粮油贸易公司老板蒋某等9人签订了《粮食采购合同》,约定每吨购买价格高于市场收购价格的20-40元左右。后来,蒋某等9人将1.5万余吨小麦交付给了孟某,孟某转手将小麦出售给了某粮油公司。该公司收到小麦后,将3680余万元货款转给了孟某。可是,孟某收到货款后,仅向蒋某等人支付了2300余万元,剩余1400余万元货款则拖着不付。 迟迟收不到欠款,蒋某等人起了疑。6月29日,蒋某等人找到孟某,催他抓紧付清剩余款项。“公司现在项目多、需要资金运作,现在正在联系上游公司付款,等货款到账就给你们付款。”孟某嘴上说着马上还钱,但一直拖着没有动静。蒋某等人经过多方打听,得知某粮油公司早已将货款全部付清,察觉到不对后,立即报警。 赃款去哪了? 江苏省徐州市公安局贾汪分局办案民警接警后展开调查,发现这不是一起简单的合同纠纷,孟某可能存在骗取货款的故意,即先以高价对外收购粮店和粮农的粮食,然后转卖给其他公司,在收到货款后,马上通过转移资金来骗取钱财。公安机关随即成立专案组,对这起涉嫌合同诈骗的案件进行立案调查,尽力挽回被害人损失。 孟某到案后,抗拒调查,辩称自己是因为炒期货把货款亏没了才无法支付货款,企图掩盖赃款去向。但通过查询孟某公司及其个人账户资金流向,发现除9名被害人转账记录外,在此期间,孟某先后与张某弟弟、孙某(虚拟货币卖家)、巢某(孙某的上游卖家)等人有数笔大额资金转账记录和大额取现记录。 “本案涉及粮商和粮农人数较多,涉案金额巨大,追踪被骗钱款是关键。”该案提请贾汪区检察院批准逮捕后,办案检察官经审查认为,有关涉案人员对于资金流向供述矛盾,反向追踪资金交易流水,从虚拟货币上游卖家账户倒查追踪资金来源,也许可以查清孟某的资金链条。 1200余万元被成功追回 为尽快查缉赃款,将受害人财产损失降到最低,办案检察官积极引导公安机关梳理资金去向,重点调查张某弟弟、孙某、巣某等人往来交易流水。通过网络追踪、银行查证比对等,证实孟某为转移货款、隐匿资金去向,采取银行转账、现金支付等方式,陆续以个人及孙某、张某等人名义在巢某处购买虚拟货币,并通过银行卡转账提现将大量现金藏匿于朋友处。

 警方在嫌疑人家中起获的藏匿现金 同时,办案检察官多次与犯罪嫌疑人家属、律师沟通,释法说理。经过检察机关、公安的协作努力,最终查获嫌疑人孟某等人购买的虚拟网络货币泰达币(USDT)共计106万(价值人民币770余万元),另从嫌疑人家中起获藏匿的现金490余万元,追赃挽损共计1200余万元。 在江苏省徐州市检察院与徐州市公安局贾汪分局协作配合下,近日,9名被害人终于领回了大部分被骗的粮食款。 [责任编辑：谢思琪]