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低价“薅羊毛”,倒卖产品获利数十万,背后是怎样的骗局?
来源:正义网 发布时间:2023-12-13
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低价“薅羊毛”,倒卖产品获利数十万,背后是怎样的骗局?
时间:2023-12-12 08:35:30  作者:  新闻来源:央视网
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“薅羊毛”是不少网络购物用户津津乐道的事情,不少购物网站、电商平台也会适时推出了各种活动以吸引用户。然而这也成了一些不法分子诈骗的手段,他们是如何利用“薅羊毛”进行诈骗的?这还要从警方查获的一仓库商品说起。

这座仓库堆满了成包的商品,然而这并不是某个电商的库房,也不是物流公司的站点,不仅如此,在一袋商品上,还张贴着菏泽市公安局定陶分局开具的《扣押决定书》。这些生活用品为什么会堆积在仓库里,又为什么会被公安机关扣押呢?这一切还要从几个月前,山东菏泽公安民警的一次巡逻说起。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:我们民警在巡逻中发现,定陶区某个乡镇的村里面,看到有一群老年人围着,其中有几个男子在给他们注册视频医保。



几名男子自称帮助老年人通过手机视频办理医保,然而他们看到巡逻的民警后却表现得非常慌张。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:动作都很大,然后开始操作手机上的东西。我们上前对这几名男子进行盘查,发现手机上还有没删掉的一些信息,都是村民的手机号、验证码什么的。



民警发现,这几名男子虽然号称自己是在帮助老人视频注册医保,但是他们在聊天软件中发送了大量的注册验证码,涉及多款社交软件、电商平台等。随后,民警将几名可疑男子带回公安机关进行了询问。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:发现这几名男子利用给村民办理视频医保的名义,将老年人的手机号、验证码发送给上游,用于注册微信账号,京东账号,淘宝账号,QQ账号,抖音账号等。



民警告诉记者,要想正常使用社交软件、电商平台的账号,必须通过手机号和身份证进行实名认证,而身处乡镇的老年人,有不少从未注册过这些软件,也因此成了不法分子的目标。

警方发现,这些人以视频办理医保为借口,将老年人的手机、身份证拿到手后,利用老年人对手机上网不熟悉的特点,毫无顾忌地开始了自己的操作。



菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:他把老年人的手机拿到手里,他需要注册视频医保,需要人脸识别,老年人他不知情,他以为是在注册视频医保。



民警调查发现,地推团伙成员的手机聊天软件里,有十几个不同的群聊,每一个聊天群都对应一个软件,群内有专人负责收购手机号、身份证号等信息用来注册实名认证的账号。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:这些地推团伙同时把受害老年人的手机号发到15个群里面,收到手机号后,他们就开始注册,然后村民的手机会收到验证码,他们将这个验证码迅速地发到群里面,上游完成注册。

警方很快锁定了这个地推团伙的头目李某,并将李某在内的地推团伙成员全部抓获。



菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:在定陶区有10多个人,姓李的为主的两个人,领着这10多个人他们分成五组,同时每天早上分布于各个村里面,去给各个村民说办理视频医保,吸引群众。

一个人14万个账号 背后有何秘密

警方经过梳理发现,有一个人竟注册了14万个账号。这个人是谁?他背后又隐藏着怎样的犯罪链条呢?

办案人员发现,不同的账号被分流后,不同的软件平台,都有专门的团队进行后续操作。经过分析研判,一个网名叫“疯子”的人引起了警方的注意。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:微信名叫“疯子”的注册量非常大,贩卖量比较大,现在我们查获“疯子”的京东账号14万条。

一个人,14万个账号,如此惊人的数字,办案人员判断,“疯子”背后一定隐藏着不为人知的秘密。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:注册完直接卖号。“疯子”叫陈某,他卖账号给他的上家。



经过调查警方发现,陈某通过软件批量注册、验证电商平台的账号,这之后他将账号打包销售给上家。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:有一个批量的软件,收到手机号他能批量导到机器人里面,注册京东账号,然后进行贩卖。

办案民警追查发现,这些账号大都被全国各地的“羊毛党”收购。羊毛党,指在购物中使用优惠券、凑单免减,精打细算“薅羊毛”的买家。办案人员发现,这些大量购买电商平台账号的买家,每次“薅羊毛”都会给电商平台造成几十万甚至上百万元的损失。

菏泽市公安局定陶分局网安大队大队长 安卫国:有时候第一单有优惠,还有优惠券这些情况,进行“薅羊毛”。薅一单大致不同的单,诈骗不同的钱财,一般一单有10多块的,有几十的。



原来,这些人利用平台的规则,使用新注册的账户参加新人活动,只要花费一两块钱就可以购买几十元的商品,虽然一个账号享受的优惠只有一次,但是这些“薅羊毛”团队每次会使用上万个账号操作。

菏泽市公安局定陶分局网安大队大队长 安卫国:他们薅完以后,把单发给中间商、供货商,然后他们再合伙实施诈骗。



经过梳理警方发现,这些所谓的“羊毛党”拿到账号后,通过中间商与电商平台的供货商取得联系,三方约定好下单的商品、金额和账号,供货商通过虚假发货的形式完成订单。

菏泽市公安局定陶分局半堤派出所副所长 李克贝:这个平台的新人账号,可以一分钱购买14.9元的商品,平台会把12.7元的成本价,打到供货商账户上面去,然后供应货商用虚假发货的方式发空包,他就会直接获取12.7元的利润。

虽然一个订单获利只有十几元,但是通过上万个账号同时下单,羊毛党、中间商和供应商可以获利数十万元甚至更多。

菏泽市公安局定陶分局网安大队大队长 安卫国:现在基本上最大的一个“薅羊毛”团伙,涉案价格200多万,中间商、供货商共同实施诈骗。

同时警方发现,有些“薅羊毛”团伙也会直接购买商品后,再伺机倒卖赚取差价,在重庆,办案人员就查封了这样一个“薅羊毛”团伙租赁的仓库。

菏泽市公安局定陶分局半堤派出所副所长 李克贝:他们直接在平台上,哪个便宜,哪个有新人补贴,直接下单,下单然后由专人收货,他们收货之后汇总到一个仓库里面去,然后再联系收货商,再比他们购买价格高的价钱卖给收货商。



在重庆的库房中,警方共查获大米100余吨,食用油数百箱,以及大量生活用品。

利用老年人信息注册账号 诈骗电商平台

除了电商平台,犯罪嫌疑人利用老人的身份信息还注册了大量的社交软件、短视频平台账号,经过“加工”之后,贩卖牟利。

经过分析研判,王某等人逐渐进入警方的视线,办案人员发现,王某等人从地推团伙这里购买了大量经过实名认证的社交软件账号。

为避免打草惊蛇,警方对王某等人租住的房屋展开了调查。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:我们通过各种视频资料、走访,村里人反映有一个外地人在这里大量地用电,我们觉得那个房间比较可疑。

固定证据后,办案民警敲开了王某的房门。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:打开门之后,当时非常吃惊,很多部手机同时在批量开着,还有很多充电器,批量充电的设备,他们在那里架设了一个工作室,放了三台电脑。



到案后,王某等人交代,他们购买账号后并没有直接转卖,而是需要经过一段时间的“养号”。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:经常不登录的号码,或者是只注册一个号码之后没有实名认证的,会很快地注销。他们在网上购买大量的二手手机,然后对这些账号,每天不定时登录,进行养号。像微信,他们至少养一个月才开始贩卖。

王某等人通过软件,使用两三台电脑,就可以对上百部手机同时进行操作,经过一个月的“养号”,一个微信账号往往可以以数十倍的价格出售。

菏泽市公安局定陶分局网安大队大队长 安卫国:手机号卖给收微信的,大致是10块钱左右,他们收购微信不往外卖,进行养号,养到一个月之后,大致能卖到200元左右一个。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:接着贩卖,最后到诈骗分子手里,达到四五百元一个。

根据调查警方发现,这些社交软件账号大多被诈骗分子购买用于实施犯罪,有的还被用于为电信网络诈骗引流。

菏泽市公安局定陶分局网安大队民警 万方:通过查扣的这些微信账号,通过国家反诈平台比对,发现了多起涉及电信诈骗的案件。



截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人60余人,查扣手机1000余部,案件还在进一步侦办中。

菏泽市公安局定陶分局副局长 董宏:公民的个人信息被侵犯之后,他们往往第一时间,并不知道,而这些被侵犯的公民个人信息,被用于其他的违法犯罪,形成一系列的黑灰产业链。我们不要轻易地留下你的个人信息,也不要在一些公共场合扫不明的二维码。

老年人需提高防范意识 保护个人信息

在整个犯罪链条中,犯罪嫌疑人正是利用了老年人不熟悉智能手机,轻而易举地获得了他们的个人信息,继而实施犯罪。帮助老年人提高防范意识,守护好他们的个人信息,不仅仅是家人的义务,更是全社会的责任。

[责任编辑:谢思琪]
 
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